Responsabilidad Penal

Riesgos Penales , control interno y gestión adecuada

23 de Abril de 2020 – 10:30 horas

¿Por qué la gestión adecuada de los riesgos penales?.

• Norma existente

• Cultura de la entidad y servicio al cliente

• Régimen sancionador

Control Internos

• Medidas de control interno y recursos establecidos por la entidad para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones respecto a la prevención de este riesgo

Riesgos Penales que hipotéticamente podrían aplicar a la Entidad

• Descripción de las riesgos específicos que se pueden producir.

• Ejemplo prácticos para cada uno de los delitos enumerados en el punto anterior 

 

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